據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報道，最近，美國證券交易委員會曝光了一個騙局：一位年僅29歲的印度裔美國人偽造了“世界最大的賓館項目”，成功詐騙了250名投資移民者上億美元的款項。到這為止，這也許只是美國每年大量的投資移民詐騙案件中普普通通的一個，頂多就是編造的理由有點創(chuàng)意而已。然而不同的是，這次的250名受害者中，中國投資者占到了200人。
在浩浩蕩蕩的投資移民大軍中，“不差錢”的不少；但能夠保持雙眼雪亮的不多。通過這次的教訓(xùn)，我們不得不復(fù)習(xí)一下這個早該掌握的知識：到底怎樣的程序才是合法的？有投資移民意愿的人又該怎么避免上當(dāng)？移民顧問專家給出了忠告。
當(dāng)?shù)貢r間8日，美國證券交易委員會(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，一個美國商人塞思謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設(shè)“世界上第一個零碳排放鉑金認(rèn)證”的酒店和會議中心，投資者只要購買他公司的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點計劃快速獲得移民美國的機會。
這個酒店號稱世界最大規(guī)模，還被貼上了“低碳環(huán)�！睒�(biāo)簽，并抓住美國投資移民中門檻 的EB-5簽證，賽思向超過250名投資者欺詐銷售了他公司超過1.45億美元證券，并收取了1100萬美元管理費用。但美國證券交易委員會指控，所謂的建設(shè)許可和塞斯提交給移民服務(wù)局的文件都系偽造，因追查及時，投資款項被凍結(jié)，但投資前 退回的上千萬管理費用已被騙子公司揮霍一空。專營投資移民顧問的外聯(lián)出國集團北京公司經(jīng)理顧瑞珩對記者介紹，這家被揭穿的“芝加哥會議中心”項目2011年就曾和他們打過交道：
顧瑞珩：因為這個項目我們在11年8、9月份的時候就接觸過，當(dāng)時也把它作為一個非常好的項目去，我們?nèi)ピu析的時候之所以沒選擇它，是覺得它缺乏一些核心的文件。
移民公司衡量投資項目的標(biāo)準(zhǔn)往往成為申請者知情的上線。顧瑞珩介紹，如果不仔細(xì)考察，招商項目很可能騙過咨詢公司：
顧瑞珩：作為一個從業(yè)者來講，我們?nèi)タ匆粋�項目的時候，首先是看區(qū)域中心是不是被移民局去核準(zhǔn)的，這個核準(zhǔn)的內(nèi)容里面包括它可以經(jīng)營的范圍，比如說他區(qū)域中心可以開發(fā)的項目，只包括建筑業(yè)，只包括醫(yī)院，但是如果這個時候，我建一個造船廠，這又不合理了。
近兩年美國的投資移民的“EB5計劃”倍受青睞--在失業(yè)率較高地區(qū)投資50萬美元，并創(chuàng)造相當(dāng)數(shù)量就業(yè)崗位，即可申辦一家人的綠卡，但這其中可能隱藏“埋伏”。
顧瑞珩：只有在目標(biāo)就業(yè)區(qū)里面的投資移民項目才可以是最少50萬的，比如說區(qū)域中心所涵蓋的是北京和天津，那么他一定要有北京市和天津市當(dāng)?shù)氐恼藴?zhǔn)的，我們叫TEA，也就是把北京和天津的區(qū)域設(shè)定為目標(biāo)就業(yè)區(qū)，所以我們以前還看到過沒有TEA的也說是50萬，這樣等于在主觀上就欺騙了投資人。
據(jù)統(tǒng)計，美國政府去年批準(zhǔn)的3000個投資移民臨時簽證，絕大多數(shù)給了中國人。受人追捧的美國投資移民應(yīng)注意什么？
“第一個問題是526沒有批準(zhǔn)之前，在這個錢進入到項目在移民局在那里規(guī)定是合法的還是不合法的。根據(jù)律師的觀點，客戶沒有批準(zhǔn)又不退錢，他現(xiàn)在說提供的這種完全的保障，從律師的角度是不是足夠…”
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