[股東會]TCL 集團(tuán)：關(guān)于召開本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會的通知

時(shí)間：2012年07月13日 21:24:02 中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL 集團(tuán) 公告編號：2012-040



TCL集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會的通知



本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.召集人：TCL集團(tuán)股份有限公司董事會

2.會議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，
決定召開2012年第二次臨時(shí)股東大會。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3.會議召開日期和時(shí)間：2012年7月30日上午10點(diǎn)

4.會議召開方式：現(xiàn)場投票

5.出席對象：（1）截止2012年7月23日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東
大會，并可委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附
件），該股東代理人不必是公司的股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師。

6．會議地點(diǎn)：深圳市科技園高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）合法性和完備性情況：

本次會議審議事項(xiàng)分別經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第
十三次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)
和公司章程等的規(guī)定。

（二）議程：

1、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；




2、審議《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》；

3、審議《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012—2014年）》；

4、審議《關(guān)于修改本公司的議案》；

5、審議《關(guān)于修改本公司的議案》；

6、審議《關(guān)于修改本公司的議案》；

7、審議《關(guān)于修改本公司的議案》。

（三）披露情況

以上議案具體內(nèi)容詳見本公司于2012年6月8日、2012年7月14日刊登在
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮網(wǎng)
的公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式：（1） 法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身
份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（2） 社會公眾股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的
有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

（3） 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股
東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

（4） 股東可以用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

2.登記時(shí)間：2012年7月27日

3.登記地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈B座19層，
郵政編碼：518057。

四、其它事項(xiàng)

1. 會議聯(lián)系方式：


（1）公司地址：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈B座19層
（2）郵政編碼：518057

（3）電話：0755-33968898

（4）傳真：0755-33313819

（5）聯(lián)系人：王晉

2.會議費(fèi)用：與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。




五、備查文件

公司第四屆董事會第十二次會議決議

公司第四屆董事會第十三次會議決議

公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議





特此公告



TCL集團(tuán)股份有限公司

董事會

2012年7月12日




附件：授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席TCL集團(tuán)股份有限公司
2012年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽章）：

身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：

受托人（代理人）姓名：

身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表決意見（有效表決意見： “同意”、 “反對”、 “棄權(quán)”）：



序號

議案

表決意見

同意

反對

棄權(quán)

1

《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》







2

《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》







3

《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012—2014年）》







4

《關(guān)于修改本公司的議案》







5

《關(guān)于修改本公司的議案》







6

《關(guān)于修改本公司的議案》







7

《關(guān)于修改本公司的議案》











如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決。



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